Z uwagi na dużą ilość zmian w przepisach, szkolenie jest przydatne zarówno dla księgowych, którzy od dawna są instytucjami obowiązanymi i wypełniają ustawowe obowiązki od 2018 roku, jak również dla podmiotów, które dopiero 31 lipca br. dołączają do kręgu instytucji obowiązanych. Na szkoleniu omówione zostaną też zmiany, jakie wejdą w życie 31 października br.

Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane przez prowadzącego, w tym: podstawowe szablony procedur i załączników, z wieloma miejscami do samodzielnego uzupełnienia i opisania (procedura musi być bowiem dopasowana do specyfiki biura i jej finalny kształt uzależniony jest od wielu czynników), prezentację, tekst ustawy oraz dokumenty wskazujące zmiany w ustawie następujące z dniem 31.07.2021r. i 31.10.2021r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ogólna charakterystyka zagadnienia, podstawy prawne, kilka terminów wejścia w życie zmian w 2021 roku.
2. Biura rachunkowe jako instytucje obowiązane. W tym:
   • różnice w formie prawnej,
   • specyfika dużych biur oraz biur prowadzonych jednoosobowo, w tym także bez zatrudniania innych osób.
3. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. „Ustawa AML”) w tym kluczowe definicje.
4. Jak rozpoznawać ryzyko prania pieniędzy na przykładach.
5. Przegląd podstawowych obowiązków biur rachunkowych:
   • wprowadzenie procedury wewnętrznej,
   • wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
   • ewentualne wprowadzenie procedury grupowej,
   • wyznaczenie osób odpowiedzialnych, zgodnie z ustawą,
   • dokonywanie okresowej oceny ryzyka w biurze rachunkowym,
   • dokonywanie oceny ryzyka związanego z Klientem biura,
   • identyfikacja i weryfikacja Klienta,
   • identyfikacja i weryfikacja Beneficjenta Rzeczywistego,
   • analiza związana z osobami typu PEP, w tym pobranie oświadczenia,
   • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
   • obowiązki dokumentacyjne związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego,
   • dokumentowanie (od 31.10.2021r.) rozbieżności w zakresie beneficjenta rzeczywistego.
6. Procedury AML
   • Elementy obowiązkowe, w tym dodatkowe elementy od 31.10.2021r.
   • Jak dopasować procedurę do konkretnego biura rachunkowego i jakich błędów unikać i jak dobrać właściwe załączniki.
7. Obowiązek szkoleniowy dla instytucji obowiązanych i jej pracowników.
8. Ochrona danych osobowych przy wykonywaniu obowiązków AML.
9. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz zawiadamianie prokuratora
   • kiedy biuro musi zarejestrować się na platformie GIIF,
   • kiedy biuro musi zaraportować do GIIF transakcję lub zdarzenie,
   • kiedy należy informować prokuratora.
10. Kontrola wewnętrzna
    • w jaki sposób spełnić ustawowy obowiązek dokonywania cyklicznej kontroli wewnętrznej,
    • jakie obszary i z jaką częstotliwością należy badać,
    • jaką formę powinna przybrać kontrola i jak ją udokumentować.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – jak z niego korzystać, przeglądać i pobierać dane.
12. Sankcje i podmioty uprawnione do kontroli.

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 18.08.2021 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników

9:00 - 10:30 szkolenie

10:30 - 10:45 przerwa

10:45 - 12:15 szkolenie

12:15 - 12:30 przerwa

12:30 - 14:00 szkolenie

Szkolenie objęte patronatem przez Pracodawców Pomorza.

Szkolenie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/Gdańsk.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prowadzący:

Michał Marek Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, między innymi z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach grup roboczych Forum MDR oraz Forum Cen Transferowych, będących zespołami opiniodawczo-doradczymi przy Ministrze Finansów.

ZAPISY:

W zakładce "szkolenia".